1. 수동 조사에 따르면 타오바오는 불만, 신고 또는 신뢰할 수 있는 단서와 증거를 받을 때 허위 거래 혐의를 받은 판매자 점포의 이상 거래를 조사할 예정이다. 만약 판매자가 이상 거래가 있는 것을 발견하면, 판매자는 반드시 합리적인 해석을 하고 그에 상응하는 증거를 제공해야 한다. 그렇지 않으면 거짓 거래로 판정된다.
2. 시스템 조사는 타오바오의 판매자 수와 거래량이 매우 많기 때문에 수동 조사를 통해서만 허위 거래의 증가 추세를 효과적으로 억제할 수 없다. 허위 거래 모델 시스템은 거래 계정, 상품 가격, 거래 행위, 거래자금, 납품 물류 등 여러 차원에서 이상 거래 데이터를 조사할 수 있다.
3. 시스템은' 거짓 거래 모델' 시스템에서 감지된 이상 거래 데이터에 대해 확률론과 사전 설정된 논리에 따라 거짓 거래인지 여부를 판단한다.
4. 판단정보 공개 한 판매자의 거래가 인공조사에 의해 허위 거래를 구성하는 것으로 판단될 경우 타오바오는 관련된 영업비밀의 등급에 따라 판단의 근거를 공개할 것인지 여부를 결정할 수 있다. 그러나 시스템 조사에서 판매자가 허위 거래를 구성한다고 판단했을 때,' 거짓 거래 모델' 시스템과 그 알고리즘이 타오바오의 핵심 영업 비밀이기 때문에 타오바오는 판매자에게 허위 거래의 결론을 알려주기만 하면 된다. 인정의 근거를 공개할 필요가 없다.